三生国健: 三生国健:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

2021-11-30 19:07 来源:网络 作者:黄冠芸 阅读量:1

证券代码:688336      证券简称:三生国健               布告编号:2021-058
        三生国健药业股份有限公司
      关于举行 2021 年第三次暂时股东大会的告诉
     本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。
  重要内容提示:
     股东大会举行日期:2021年12月16日
     本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
      体系
一、    举行会议的基本情况
 股东大会类型和届次
 股东大会召集人:董事会
 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结
合的办法
 现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行日期时刻:2021 年 12 月 16 日    10 点 00 分
  举行地址:我国自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
  网络投票起止时刻:自 2021 年 12 月 16 日
               至 2021 年 12 月 16 日
  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票形影相吊的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票形影相吊的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
    触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第 1 号-
标准运作》等有关法律法规履行。
 触及揭露搜集股东投票权
不触及
二、    会议审议事项
    本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                      投票股东类型
 序号              方案称号
                                        A 股股东
非累积投票方案
      并处理工商改变挂号的方案
    本次提交股东大会审议的方案现已公司第四届董事会第三次会议审议经过。
相关布告已于 2021 年 12 月 1 日在上海证券买卖所网站及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》予以陵暴 。公司将
在 2021 年第三次暂时股东大会举行前,在上海证券买卖所网站
登载《2021 年第三次暂时股东大会会议材料》。
  应逃避表决的相关股东称号:无
三、   股东大会投票需求留意的几点
 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,
既能够登陆买卖体系投票形影相吊做投票,
也能够登陆互联网投票形影相吊做投票。初次登陆互
联网投票形影相吊做投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网
投票形影相吊网站阐明。
 同一表决权经过现场、本所网络投票形影相吊或其他办法重复进行表决的,
以第一次投票成果为准。
 股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、   会议到会目标
 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的
公司股东有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理
人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
     股份类别     股票代码     股票简称      股权挂号日
      A股      688336   三生国健      2021/12/8
 公司董事、监事和高档管理人员。
 公司延聘的律师。
 其别人员
五、   会议挂号办法
挂号时刻:2021 年 12 月 14 日 9:00-17:00,以信函或许传真办法处理登
记的,须在 2021 年 12 月 14 日 17:00 前送达。
挂号地址:我国自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室。
挂号办法:
证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、
授权托付书、股票账户卡。
人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、
股票账户卡;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权托付书、股票
账户卡、法定代表人身份证明。
公司的时刻为准,在信函或许传真上面须写明股东名字、股东账户、联系地址、
邮编、联系办法,并供给 1 或许 2 中需求的材料复印件。
六、   其他事项
东代表优先采纳网络投票办法参加本次股东大会。
进行挂号并承受体温检测等相关防疫作业。
联 系 人:张女士
联系办法:021-80297676
传真号码:021-80297676
电子邮件:ir@3s-guojian.com
联系地址:我国自由贸易试验区李冰路 399 号 董事会办公室
  特此布告。
                         三生国健药业股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
附件 1:授权托付书
                   授权托付书
三生国健药业股份有限公司:
    兹托付   先生代表本单位到会 2021 年 12 月 16 日
举行的贵公司 2021 年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。
托付人持一般股数:
托付人持优先股数:
托付人股东帐户号:
    序号       非累积投票方案称号        赞同     对立    放弃
          《公司章程》并处理工商改变登
          记的方案
托付人签名:              受托人签名:
托付人身份证号:                受托人身份证号:
                       托付日期:       年 月 日
补白:
    托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打
“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的
志愿进行表决。

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