杭州银行: 杭州银行2021年第一次临时股东大会会议材料

2021-08-19 17:38 来源:网络 作者: 阅读量:13

      杭州银行股份有限公司
     
         我国·杭州
             I
计划1 杭州银行股份有限公司关于向下批改 A 股可转化公司债
计划2 关于弥补周建华先生为杭州银行股份有限公司第七届董
计划3 关于弥补徐飞女士为杭州银行股份有限公司第七届监事
                                                I
                  会议议程
会议时刻:2021 年 8 月 27 日下午 14:00
会议地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室
举行办法:现场会议+网络投票
召 集 人:公司董事会
                  议程内容
一、宣告会议开端
二、宣读股东大会会议须知
三、审议各项计划
四、发问沟通
五、宣告到会会议股东人数、代表股份数
六、推选计票人、监票人
七、投票表决
八、与会代表歇息
九、宣告现场表决成果
十、见证律师宣读法令定见书
十一、宣告会议完毕
                      I
                会议须知
  为维护整体股东的合法权益,保证股东大会会议次序订定合同事
功率,依据《中华人民共和国公司法》
                、
我国证监会《上市公司股东大会规矩》《公司章程》和《公司股
东大会议事规矩》等相关规则,特制定本须知。
  一、公司依据《公司法》
            《证券法》
                《上市公司股东大会规矩》
和《公司章程》的规则,仔细做好举行股东大会的各项工作。
  二、董事会以维护股东的合法权益、保证大会正常次序订定合同
事功率为原则,仔细实行《公司章程》中规则的责任。
  三、股东及股东署理人参与股东大会依法享有讲话权、质询
权、表决权等权力。依据《公司章程》规则,股权挂号日在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量到达
或超越其持有公司股权的 50%的股东,其投票表决权将被约束。
  四、股东参与股东大会,应仔细实行其法定权力和责任,尊
重和维护其他股东的合法权益。会议开端后应将手机铃声置于震
动或静音状况,保证大会的正常次序。
  五、在会议主持人宣告现场到会会议的股东和署理人数及其
所持有表决权的股份总数之前,会议现场挂号停止。
  六、股东要求在股东大会上讲话的,应先经会议主持人答应。
股东讲话时应首要阐明自己的股东身份
                           、
持股数量等状况。股东讲话或发问应与本次股东大会议题相关,
每次讲话原则上不超越 2 分钟。公司董事和高档办理人员应当认
真担任、有清晰的意图性地会集答复股东的问题。悉数发问及答复的时
间操控在 20 分钟以内。
  七、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。
                 II
现场投票办法:每项计划逐项表决,请股东在表决票上逐项填写
表决定见,未填、错填、笔迹无法辨认的,视为“放弃”;网络投
票办法:股东能够在网络投票规则的时刻内经过上海证券买卖所
买卖系统行使表决权。同一表决权只能经过现场或网络投票办法
中的一种办法行使,如呈现重复投票,以第一次投票成果为准。
详细投票办法依照公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券买卖所网

                、《中 国 证 券 报》
                       、《上 海 证 券 报》、
                               《证券时
报》、《证 券 日 报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于举行
果将与网络投票成果算计构成终究表决成果,并予以布告。
  八、本次股东大会第 1 项计划为特别抉择事项,由参与现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上经过;
其他计划均为一般抉择事项,由参与现场会议和网络投票的有表
决权的股东所持表决权的 1/2 以上经过。
  九、公司董事会延聘浙江天册律师事务所执业律师到会本次
股东大会,并出具法令定见。
  十、公司不向参与股东大会的股东发放礼品,不担任组织参
加股东大会股东的住宿和接送等事项,以相等对待一切股东。
                 III
杭州银行股份有限公司
计划一
       杭州银行股份有限公司
 关于向下批改 A 股可转化公司债券转股价格的计划
各位股东:
〔2021〕525 号文核准,杭州银行股份有限公司
顺畅揭露发行 150 亿元 A 股可转化公司债券。后经上海证券交
易所自律监管决定书〔2021〕166 号文赞同,本次发行的 A 股可
转化公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在上海证券买卖所挂牌交
易,债券简称“杭银转债”,债券代码“110079”。
     依据《杭州银行股份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债
      的相关条款,在“杭
券征集阐明书》
银转债”存续期间,当公司 A 股股票在恣意接连三十个买卖日中
有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事
会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表
决。若在上述买卖日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格
调整的景象,则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价
格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的
转股价格和收盘价核算。上述计划须经参与表决的整体股东所持
表决权的三分之二以上经过方可施行。公司股东进行表决时,持
有“杭银转债”的股东应当逃避。
     “杭银转债”初始转股价格为 17.06 元/股。2021 年 6 月 18 日,
公司在上交所网站和信息发表指定媒体发表了《杭州银行股份有
限公司关于“杭银转债”转股价风格整的提示性布告》
                       的景象,已满意“杭
银转债”转股价格向下批改的条件。
   为促进“杭银转债”转股弥补中心一级本钱,进一步优化本钱
结构,维护债券持有人利益,支撑公司长时间稳健开展,公司于
                            审议经过了《杭
州银行股份有限公司关于向下批改 A 股可转化公司债券转股价
格的计划》,现提请股东大会依据《征集阐明书》相关条款向下
批改“杭银转债”的转股价格。向下批改后的转股价格应不低于本
次股东大会举行日前三十个买卖日公司 A 股一般股股票买卖均
价、前二十个买卖日公司 A 股一般股股票买卖均价和前一个交
易日公司 A 股一般股股票买卖均价,一起批改后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如本次股东大会
举行时,上述任一目标高于调整前“杭银转债”转股价格
   ,则“杭银转债”转股价格无需调整。
   上述计划现已公司第七届董事会第十次会议审议经过,现提
请股东大会审议!
                         杭州银行股份有限公司董事会
杭州银行股份有限公司
计划二
     关于弥补周建华先生为杭州银行股份有限公司
         第七届董事会董事的计划
各位股东:
交书面辞去职务报告,辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会审
计委员会委员职务,辞去职务后,赵鹰先生不再担任公司任何职务。
依据《公司章程》相关规则,赵鹰董事的辞去职务自其辞去职务报告送达
董事会时收效,由此现在公司董事会空缺 1 名董事待弥补。
    依据《公司法》
          《商业银行法》《中资商业银行行政答应事项
施行办法》
    《上市公司章程指引》
             《上海证券买卖所上市公司董事
选任与行为指引》等法令和法规、规范性文件及《公司章程》《公
司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的相关规则,公司董事会
提名与薪酬委员会提名公司党委副书记周建华先生为公司第七
届董事会董事提名人。经公司董事会提名与薪酬委员会检查和公
司第七届董事会第十次会议审议,董事会赞同提名周建华先生为
公司第七届董事会董事提名人,现提请股东大会弥补周建华先生
为公司第七届董事会董事,任期至第七届董事会届满之日止。周
建华先生的董事任职资历尚待我国银保监会浙江监管局核准。
     周建华先生的简历如下:
     周建华先生,生于 1964 年 7 月,我国国籍,结业于中共浙
江省委党校,研究生学历,高档统计师。现任公司党委副书记。
曾任杭州市统计局社会处副处长,杭州市统计局工业基建处处
长,杭州市统计局党组副书记、副局长、巡视员,杭州市开展和
变革委员会党委副书记、副主任、巡视员,杭州市社会科学界联
合会副主席,杭州市开展规划研究院院长,杭州市交通出资集团
有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
  周建华先生未持有公司股份,不存在《公司法》等法令和法规、
监管规则和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象,最
近三年未受到过我国证监会的处分和证券买卖所的揭露斥责或
两次以上通报批评,与公司其他董事、监事、高档办理人员及公
司实践操控人、公司持股 5%以上的股东之间不存在相关联系。
 请予审议!
                  杭州银行股份有限公司董事会
杭州银行股份有限公司
计划三
       关于弥补徐飞女士为杭州银行股份有限公司
          第七届监事会股东监事的计划
各位股东:
事会提交书面辞去职务报告,辞去第七届监事会监事及监事会监督委
员会委员职务,辞去职务后,缪新先生不再担任公司任何职务。依据
《公司章程》规则,缪新监事的辞去职务自其辞去职务报告送达监事会时
收效,由此现在公司监事会空缺 1 名监事待弥补。
     依据《公司法》
           《商业银行法》
                 《银行保险机构公司办理原则》
《上市公司办理原则》
         《上市公司章程指引》
                  《商业银行监事会工
作指引》等相关法令和法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规则,公司股东浙江大华建造集团有限公司引荐徐飞女士为公司
第七届监事会股东监事提名人。经公司监事会提名委员会检查和
公司第七届监事会第七次会议审议,监事会赞同提名徐飞女士为
公司第七届监事会股东监事提名人,现提请股东大会推举徐飞女
士为公司第七届监事会股东监事。
     徐飞女士的简历如下:
     徐飞女士,生于 1979 年 6 月,我国国籍,结业于浙江工商
大学,本科学历,会计师,浙江大学 EMBA 在读。现任浙江大
华建造集团有限公司财务总监,浙江钱江房地产集团有限公司、
杭州华领酒店办理有限公司董事,德宏华江出资开展有限公司、
杭州诚坤房地产开发有限公司、杭州华瀚实业有限公司、杭州诚
安物业办理有限公司、杭州翰悦酒店有限公司、梁河县大盈江水
电开发有限公司监事。曾任浙江大华建造集团有限公司主办会
计、财务部副经理。
  请予审议!
                 杭州银行股份有限公司监事会

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