久立特材: 2021年第三次临时股东大会决议公告

2021-08-21 06:34 来源:网络 作者:王律漠 阅读量:6

证券代码:002318          证券简称:久立特材            布告编号:2021-081
              浙江久立特材科技股份有限公司
     本公司及董事会整体确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、
误导性陈说或严重遗失。
     特别提示:
     一、会议举行和到会状况
     会议举行时刻和日期:2021年8月20日14时30分
     网络投票时刻为:2021 年 8 月 20 日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系
进行网络投票的详细时刻为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细
时刻为 2021 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的恣意时刻。
     现场会议举行地址:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
     会议招集人:公司第六届董事会。
     会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方
式。
     现场会议主持人:李郑周先生。
     本次会议的招集和举行符 合《公司法》和《公司 规章》的有关规
定。
     二、会议到会状况
     到会会议的整体状况
     参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及托付代理人共
份数的 43.2817%。
   现场会议到会状况
   参与本次股东大会现场会议的股东、股东代表及托付代理人合计 7 人,代表有表决权的股份数 374,007,546 股,占公司总股份数的
   网络投票状况
   经过网络投票参 加本次股 东大会的股 东 44 人,代 表有表决权 的股份数
   中小投资者共 45 人,代表有表决权的股
份数 49,378,163 股,占公司总股份数的 5.0532%。
   公司部分董事、监事、高档办理 人员到会了会议,国浩律 师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。
   三、方案审议表决状况
   本次股东大会依照会议议程审议了方案,并选用现场记名投票与网络投票
相结合的方法来进行了表决。
   详细审议表决成果如下:
    审议经过《关于向久立集团股份有限公司购买财物暨相关买卖的议
案》,本方案相关股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王长城逃避
表决。表决成果:
   赞同 51,503,641 股,赞同股数占到会会议有表决权股份总数的 99.9942%;
   对立 0 股,对立股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%;
   放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其间:中小股东表决状况如下:
   赞同 49,375,163 股,赞同股数占到会会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9939%;
   对立 0 股, 对立股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
   放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议的中小股东中有表决权股份 总数的
  审议经过《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买财物暨相关买卖
的方案》,本方案相关股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王长城
逃避表决。表决成果:
     赞同 51,503,641 股,赞同股数占到会会议有表决权股份总数的 99.9942%;
     对立 0 股,对立股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%;
     放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其间:中小股东表决状况如下:
     赞同 49,375,163 股,赞同股数占到会会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9939%;
     对立 0 股, 对立股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
     放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议的中小股东中有表决权股份 总数的
 审议经过《关于调整 2021 年度日常相关买卖估计的方案》,本方案关
联股东久立集团股份有限公司、周志 江、李郑周、王长城逃避表决。表决结
果:
     赞同 51,503,641 股,赞同股数占到会会议有表决权股份总数的 99.9942%;
     对立 0 股,对立股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%;
     放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其间:中小股东表决状况如下:
     赞同 49,375,163 股,赞同股数占到会会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9939%;
     对立 0 股, 对立股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
     放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议的中小股东中有表决权股份 总数的
 审议经过《关于与湖州久立建造有限公司签署浙江久立特材金属材料
研究院项目建造工程项目施工合同暨相关买卖的方案》,本方案相关股东久立集团
股份有限公司、周志江、李郑周、王长城逃避表决。表决成果:
     赞同 51,503,641 股,赞同股数占到会会议有表决权股份总数的 99.9942%;
     对立 0 股,对立股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%;
   放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其间:中小股东表决状况如下:
   赞同 49,375,163 股,赞同股数占到会会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9939%;
   对立 0 股, 对立股 数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的
   放弃 3,000 股,放弃股数占到会会议的中小股东中有表决权股份 总数的
   四、律师出具的法令意见
   本次股东大会由国浩律师事务所陈根雄、毛圣霞律师见证,并出
具了《法令意见书》,以为公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司
法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件和
《公司规章》、《股东大会议事规矩》的规则,本次股东大会到会会议人员的
资历、招集人资历、会议的表决程序和表决成果为合法、有用。
   五、备检文件
第三次暂时股东大会的法令意见书。
   特此布告。
                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会

检查原文布告

    更多相关:

    相关文章

    热门文章