浙海德曼: 浙海德曼第二届董事会第二十二次会议决议公告

2021-10-26 17:02 来源:网络 作者: 阅读量:1

证券代码:688577        证券简称:浙海德曼   布告编号:2021-036
          浙江海德曼智能配备股份有限公司
        第二届董事会第二十二次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
一、董事会会议举行状况
  浙江海德曼智能配备股份有限公司第二届董事会第二
十二次会议于2021年10月26日以现场加通讯的方法召
开。本次会议的告诉已于2021年10月16日送达整体董事。本次会议由董事长高长
泉先生招集并掌管,应出席会议董事7人,实践出席会议董事7人。本次会议的召
集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《浙江海德曼智
能配备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议状况
  会议经与会董事审议并表决,通过了如下方案:
  (一)《2021 年第三季度陈述》
表决成果:赞同:7 票;对立:0 票;放弃:0 票。
  (二)《关于运用部分超量征集资金永久弥补活动资金的方案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
的《浙江海德曼智能配备股份有限公司关于运用部分超量征集资金永久弥补活动
资金的布告》(布告编号:2021-038)。
表决成果:赞同:7 票;对立:0 票;放弃:0 票。
本方案需要提交股东大会审议。
  (三)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的方案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的
《浙江海德曼智能配备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告》
(布告编号:2021-039)。
表决成果:赞同:7 票;对立:0 票;放弃:0 票。
本方案需要提交股东大会审议。
  (四)《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的方案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的
《浙江海德曼智能配备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告》
(布告编号:2021-039)。
表决成果:赞同:7 票;对立:0 票;放弃:0 票。
本方案需要提交股东大会审议。
  (五)《关于提请举行公司 2021 年第2次暂时股东大会的方案》
  董事会赞同公司于 2021 年 11 月 16 日举行 2021 年第2次暂时股东大会,本
次股东大会选用现场加网络投票方法举行。
表决成果:赞同:7 票;对立:0 票;放弃:0 票。
  特此布告。
                      浙江海德曼智能配备股份有限公司董事会

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