哈投股份: 哈投股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

2021-10-26 17:08 来源:网络 作者:苗雅婷 阅读量:0

证券代码:600864      证券简称:哈投股份            布告编号:2021-058
            哈尔滨哈投出资股份有限公司
     关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的告诉
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
     重要内容提示:
   股东大会举行日期:2021年11月11日
   本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
体系
     一、   举行会议的基本情况
  (一)     股东大会类型和届次
  (二)     股东大会召集人:董事会
  (三)     投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票
相结合的办法
  (四)     现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行的日期时刻:2021 年 11 月 11 日      14 点 30 分
  举行地址:哈尔滨市松北区立异二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室
  (五)     网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
  网络投票起止时刻:自 2021 年 11 月 11 日
                至 2021 年 11 月 11 日
  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
  (六)     融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
     触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投
票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规
履行。
     (七)   触及揭露搜集股东投票权
 无
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                           投票股东类型
序号                 方案称号
                                             A 股股东
非累积投票方案
     本次暂时股东大会审议的方案现已公司第十届董事会第六次暂时会议审议
通 过 ; 详 见 公 司 2021 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn,《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》相关布告。
       应逃避表决的相关股东称号:无
     三、    股东大会投票需求留意的几点
     (一)   本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权
的,既可以登陆买卖体系投票渠道进行投
票,也可以登陆互联网投票渠道进行投票。初次登
陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互
联网投票渠道网站阐明。
     (二)   股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如
其具有多个股东账户,可以正常的运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投
票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出
同一定见的表决票。
   (三)   同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决
的,以第一次投票成果为准。
   (四)   股东对一切方案均表决结束才干提交。
   四、    会议到会目标
   (一)   股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号
在册的公司股东有权到会股东大会,并可以以书面形式委
托代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码      股票简称         股权挂号日
       A股         600864   哈投股份          2021/11/5
   (二)   公司董事、监事和高档管理人员。
   (三)   公司延聘的律师。
   (四)   其他人员
   五、    会议挂号办法
件;法人股东应持营业执照复印件、法人托付书、法人证明书、股票帐户原件和
到会人身份证;股东代理人持托付人的授权托付书、代理人身份证
和股票帐户原件处理挂号手续。异地股东可用传真或信函办法挂号。
-16:30
   六、    其他事项
   公司地址:哈尔滨市松北区立异二路 277 号哈投大厦 29 层
   联 系 人:陈曦
   联系电话:0451-51939831
   传     真:0451-51939825
   特此布告。
             哈尔滨哈投出资股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
     附件 1:授权托付书
                      授权托付书
     哈尔滨哈投出资股份有限公司:
     兹托付   先生代表本单位到会 2021 年 11 月 11 日召
开的贵公司 2021 年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。
     托付人持一般股数:
     托付人持优先股数:
     托付人股东帐户号:
序号           非累积投票方案称号             赞同     对立      放弃
托付人签名:               受托人签名:
托付人身份证号:                 受托人身份证号:
                        托付日期:     年 月 日
补白:
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,
关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表
决。

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